证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临 130
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届监事会
第二十八次会议于 2022 年 12 月 23 日以书面和电子邮件方式通知各
位监事，12 月 30 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，监
事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参
与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，
对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司向银行申请总计 69.70 亿元的银行授信额度，用于安排
公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、
供应链金融业务、商票保贴及商票保证业务等。2023 年公司银行授
信额度明细如下：
序号 银行名称 授信额度（亿元）
合计 69.70
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至
公司召开股东大会审议 2024 年度银行授信之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度向银行申请总计不超过 6 亿元的长期借款。
此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司
召开股东大会审议 2024 年度长期贷款计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度计划抵押（机器设备）原值 30 亿元，净值
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将原章程第十四条修订为：“经依法登记，公司的经营范围
是：火电、水电、供电、送变电设备安装、电力设计、供热；仪器仪
表生产、销售、安装；供热保温管生产、销售；阀门生产、销售；供
热设备生产、销售、安装；电力行业技术咨询、技术服务；供热管网
维修及改造；房屋租赁；信息技术开发；机电设备的销售；水电热力
设备安装（限所属分支机构经营）
；自营和代理各类商品和技术进出
口，但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外；环保技术的开发、
转让和服务；物流仓储服务；清洁能源的开发与利用；煤基多联产技
术的开发与利用；工程设计及相关技术服务；建筑材料、建筑防水卷
材产品、润滑油销售；煤炭销售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）”
。
《公司章程》其它内容保持不变。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 132《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》
。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2023 年度向所属全资子公司提供共计 13.70 亿元的担
保，用于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富绿能光伏发电
有限责任公司新增 6.70 亿元担保，向新疆天富天源燃气有限公司新
增 5 亿元担保，向石河子泽众水务有限公司新增 2 亿元担保。此担保
事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召
开股东大会审议 2024 年度新增为子公司提供担保计划之日止。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 133《关于预计 2023 年度新增为全资子公司提供担保的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为控股股东天富集团提供担保金额合计不超过 2.60 亿
元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事
项，具体如下：
借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在北京银行不超过 0.30 亿元借款
提供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在昆仑银行不超过 2 亿元借款提
供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
借款提供担保的议案
同意公司为控股股东天富集团在浦发银行不超过 0.30 亿元借款
提供担保。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案及其子议案均尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 134《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》。
订相关合同暨关联交易的议案；
同意公司及其全资子公司石河子泽众水务有限公司租赁控股股
东新疆天富集团有限责任公司所属的“三供一业”及“天富通达物资
平台”项目资产以及团场和红山嘴电厂共 14 处房产，租金总计
产，租金以项目资产原值为基础，按照资产类别以十五年至三十年计
算折旧，外加相关税、费计算，租期一年，自 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日，租金合计 2,119.84 万元，其中“三供一业”项目租金
地使用税由承租方承担）。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维
护、保养、检修等费用由承租方承担；团场和红山嘴电厂共 14 处房
产，租赁价格以房产年折旧额加相关税金确定，租期三年，自 2023
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金标准为 36.18 万元/年，租金
合计 108.54 万元。租赁期间承租方承担租赁范围内资产保养、维修
（或修理费用），独立结算生产、生活所用的水、电费用。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 135《关于公司及子公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签
订相关合同暨关联交易的公告》
。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司租赁资产暨关联交易的议案；
同意公司及分子公司向石河子开发区天富房产开发有限责任公
司租赁位于石河子开发区北一东路 2 号（天富春城办公楼）部分办公
室及地下停车位。其中：办公楼合计建筑面积 23,525.13 平方米，租
金 按 建 筑 面 积 计 算 为 1.60 元 / 天 / 平 方 米 ， 办 公 楼 年 租 金 合 计
车位年租金合计 190,800.00 元。上述办公室和地下停车位年租金总计
日。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 136《关于公司及分子公司向石河子开发区天富房产开发有限责任
公司租赁资产暨关联交易的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联交易的议案；
同意公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称
“天富易通”
）签订房屋租赁合同，将公司坐落在石河子乡山丹湖村
三栋闲置建筑物出租给天富易通，出租面积 10,208.70 ㎡，其中：办
公楼 5,060.14 ㎡、宿舍 3,573.56 ㎡、食堂 1,575 ㎡，租期三年，自 2023
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金标准为 256 万元/年。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 137《关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司租赁公司房屋暨
关联交易的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
炭运输合同》并预付煤炭运费暨关联交易的议案；
同意公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司与新疆天富
易通供应链管理有限责任公司签订《煤炭运输合同》，承运部分煤矿
的煤炭总量不超过 50.60 万吨，煤炭承运价格不超过天富易通中标公
司 2023 年度煤炭运输项目价格 0.53 元/吨·公里（此中标价格为单个
矿点全年平均价格每吨每公里）
，并预付煤炭运费不超过 10,000 万元。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 138《关于公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订<煤
炭运输合同>并预付煤炭运费暨关联交易的公告》，以及 2022 年 12
月 21 日披露的 2022-临 127《关于公司 2023 年煤炭运输项目招标中
标结果暨关联交易的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司申
请 2023 年度银行授信的议案》
、《关于公司 2023 年度长期贷款计划的
议案》
、《关于公司 2023 年度抵押计划的议案》、
《关于公司变更经营
范围暨修订公司章程的议案》
、《关于预计公司 2023 年度新增为全资
子公司提供担保的议案》
、《关于公司为控股股东天富集团提供担保的
议案》及相关子议案。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-
临 131《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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