证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-065
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 12 月 26 日
以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 12 月 30 日
以通讯方式召开。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司新增 2022 年度日常关联交易属于正常的商业
交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上
进行的，关联交易价格参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股
东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
关联监事聂新来先生回避表决。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2022 年度日常关联交
易的公告》
。
三、备查文件
南天信息第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 二二年十二月三十日
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