证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2022-097
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2022 年 12 月 26 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 12 月
本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开和表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，
相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东
利益的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-098）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
（二）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次继续开展外汇套期保值业务是根据公司
正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了
规避外汇市场的风险。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业
务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决
策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2022-097
意公司继续开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-100）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
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