证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-121
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022
年 12 月 30 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十七次会议，
会议通知已于 2022 年 12 月 29 日以电话和邮件形式发出。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》、
《 中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及
补选董事的公告》
（公告编号：2022-122）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2022-123）详见 2022 年 12 月 31 日的《证券时报》
、《中国证券
报》
、《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
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