新筑股份: 第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券之星 2022-12-31 00:00:00
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证券代码:002480   证券简称:新筑股份    公告编号:2022-121
        成都市新筑路桥机械股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”
                         )于 2022
年 12 月 30 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十七次会议,
会议通知已于 2022 年 12 月 29 日以电话和邮件形式发出。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名,
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议通过了如下议案:
  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本议案内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》、
                                《 中国证券报》
                                       、
《上海证券报》
      、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及
补选董事的公告》
       (公告编号:2022-122)
                     。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编
号:2022-123)详见 2022 年 12 月 31 日的《证券时报》
                                    、《中国证券
报》
 、《上海证券报》
        、《证券日报》和巨潮资讯网。
  三、备查文件
  特此公告。
                 成都市新筑路桥机械股份有限公司
                          董事会

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