证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-064
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 12 月 26 日
以邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 12 月 30 日
以通讯方式召开。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《关于向 100%权益子公司北京南天软件有限公司增
资的议案》；
公司使用自有资金 9,000 万元向北京南天软件有限公司（以下简
）进行增资，增资后北京南软的注册资本将由 11,000
称“北京南软”
万元人民币变更为 20,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的
公告》
。
（二）审议《关于向 100%权益子公司广州南天电脑系统有限公
司增资的议案》；
公司使用自有资金 1,100 万元向广州南天电脑系统有限公司（以
）进行增资，增资后广州南天的注册资本将由 8,923
下简称“广州南天”
万元人民币变更为 10,023 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的
公告》
。
（三）审议《关于向 100%权益子公司深圳南天东华科技有限公
司增资的议案》；
公司使用自有资金 800 万元向深圳南天东华科技有限公司（以下
简称“深圳东华”）进行增资，增资后深圳东华的注册资本将由 1,200
万元人民币变更为 2,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的
公告》
。
（四）审议《关于向 100%权益子公司云南南天信息设备有限公
司增资的议案》；
公司使用自有资金 3,000 万元向云南南天信息设备有限公司（以
）进行增资，增资后设备公司的注册资本将由 2,000
下简称“设备公司”
万元人民币变更为 5,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的
公告》
。
（五）审议《关于向 100%权益子公司昆明南天电脑系统有限公
司增资的议案》；
公司使用自有资金 1,500 万元向昆明南天电脑系统有限公司（以
）进行增资，增资后昆明南天的注册资本将由 1,500
下简称“昆明南天”
万元人民币变更为 3,000 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于向 100%权益子公司增资的
公告》
。
（六）审议《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》。
因公司收购云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称
“工投软件”）100%股权已于 2022 年 10 月 12 日完成工商变更登记，
工投软件成为公司全资子公司并纳入公司财务报表合并范围，工投软
件与公司相关关联方正在执行的日常经营业务交易将新增为公司
意见。
关联董事陈宇峰先生、李丽坤先生回避表决，与会非关联董事对
本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2022 年度日常关联交
易的公告》
。
三、备查文件
（一）南天信息第八届董事会第十八次会议决议；
（二）南天信息独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易的事
前认可意见；
（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项
发表的独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二二年十二月三十日
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