证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2022-178
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
面传签方式召开第七届董事会第五十五次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会
议通知已以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限
公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议通过《关于重新审议与光束汽车签订的框架协议及审议修订协议三的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）
审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事赵国庆先生作为关联董事回避表决，
该议案通过。
本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于开展2023年外汇衍生品交易业务的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于开展2023年外汇衍生品交易业务的公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
三、审议通过《关于修改<长城汽车股份有限公司董事会薪酬委员会工作制度>的议
案》
（详见《长城汽车股份有限公司薪酬委员会工作制度》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
四、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年股
票期权激励计划业绩考核目标的公告》）
审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事李红栓女士作为关联董事回避表决，
该议案通过。
本项议案尚需提请公司股东大会及类别股东会议审议批准。
五、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2021 年股
票期权激励计划业绩考核目标的公告》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本项议案尚需提请公司股东大会及类别股东会议审议批准。
六、审议通过《关于修改<长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
(2022 年 12 月修订)》）
审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事李红栓女士作为关联董事回避表决，
该议案通过。
本项议案尚需提请公司股东大会及类别股东会议审议批准。
七、审议通过《关于修改<长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法(2022
年 12 月修订)》）
审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
本项议案尚需提请公司股东大会及类别股东会议审议批准。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
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