山东博翰源律师事务所 法律意见书
山东博翰源律师事务所
关于山东华特达因健康股份有限公司
法律意见书
致：山东华特达因健康股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、
法规、规范性文件和《山东华特达因健康股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》
”）的规定，山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）受山东华特达因健康
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派宿扬帆、公真真律师出席公司 2022
年第二次临时股东大会并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、
提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程
及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件
和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、
副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次
股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会决定召集召开，公司已于 2022 年 12 月 14 日公告
了《山东华特达因健康股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，
将本次股东大会的召开时间、地点、方式、审议事项、表决方式等进行了披露。
（二）本次股东大会的召开
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公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
场公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
式的投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年
易所互联网系统投票的时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合
法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
场会议的股东及委托代理人共 2 名，持有公司股数 51,553,340 股，占公司股份
总数的 22.0002 %。
果，在本次股东大会网络投票的时间段内，参加网络投票的股东共有 27 名，代表
有表决权股份 15,426,226 股，占公司总股本的 6.5831 %。参加网络投票的股东
的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代理人共 29 名，持有公司
有表决权股份总数为 15,435,226 股，占公司股份总数的 6.5869 %。
经查证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法、有效。
（三）出席会议的其他人员
经本所律师查证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、
高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合
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法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面形式
逐项审议了公告中列明的议案，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公
司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票在公告确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行。
(二)公司在现场投票和网络投票结束后，合并统计了两种投票方式的表决结果，
并对中小投资者的表决进行了单独计票。本次股东大会的表决情况如下：
保提供反担保的议案》
表决结果：同意 15,435,226 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100 ％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股东所持股份的 0 ％。
本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致，表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。根据合并统计的投票结果，本次股东大会审议的事项
均获通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人
员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
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(本页无正文，为《山东博翰源律师事务所关于山东华特达因健康股份有限公司
负 责 人：
季 猛
山东博翰源律师事务所 经办律师：
宿扬帆
经办律师：
公真真
二〇二二年十二月三十日
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