北京航天长峰股份有限公司
董事会授权管理办法
第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《北京
航天长峰股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）
的规定，为进一步完善北京航天长峰股份有限公司（以下
简称：公司）法人治理结构，明确职责范围，促进公司规
范、高效运营，建立良好的现代企业制度，特制定本办法。
第二条 本制度所称授权管理是指：董事会对董事
长、总裁（经理层）的授权。
第三条 授权管理的原则是：在保证公司、股东和债
权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理
走向规范化、科学化、程序化。
第二章 授权权限
第四条 董事会可以根据有关规定和公司经营决策
的实际需要，在可授权范围内，将业务和产业经营、资产、
资金运作（不含新增金融机构信用额度）、企业经营和改
革调整、诉讼案件、综合规划和计划、规章制度、对外捐
赠和赞助、违规经营投资责任追究等部分职权授予董事长
和总裁（经理层）行使。
第五条 董事会行使的法定职权、需提请股东大会决
定的事项等不可授权，主要包括：
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（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）决定公司战略和发展规划，并对实施情况进行
监督；
执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或
其他证券及上市方案；
（七）拟订本公司重大收购、因本章程第二十五条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）决定公司因本章程第二十五条第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形收购公司股份的事项；
（九）在股东大会授权的范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及
其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据
总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、
总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
（十二）推进公司法制建设，制订公司的基本管理制
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度；
（十三）制订公司章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会
计师事务所；
（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工
作；
（十七）董事会认为不应当或不适宜授权的事项；
（十八）法律、行政法规或公司章程规定不得授权的
其他事项。
第六条 董事会应当结合公司实际需求，按照“依法
依规、合理可控、决策高效”的原则，根据经营管理状况、
资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力
等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，
防止违规授权、过度授权。对于新业务、非主营业务、高
风险事项，以及在有关巡察、纪检监察、审计等监督检查
中发现突出问题的事项，应当谨慎授权、从严授权。
第七条 授权事项分为长期授权事项和临时授权事
项，长期授权事项为本办法规定的授权事项，临时授权事
项由董事会通过决议向董事长或总裁授权。
长期授权事项由董事长、总裁（经理层）按照《董事
会授权董事长、总裁事项清单》（见附件）依据有关规定
行使相应职权。可根据内外部因素的变化和公司经营管理
工作的实际需要进行动态调整。
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临时授权事项应当明确授权背景、授权对象、授权事
项及其权限、授权生效日期和有效期限、授权人认为需要
明确的其他事项等，并形成董事会决议。
第三章 授权管理与监督
第八条 对董事会授权董事长决策事项，董事长应当
召开专题会议或董事长办公会，集体研究讨论，公司有关
领导人员可以视议题内容参加或者列席。
对董事会授权总裁决策事项，采取专题会议或总裁办
公会等会议形式集体研究讨论，公司有关领导人员可以视
议题内容参加或者列席。
第九条 董事长、总裁（经理层）应当向董事会报告
行使授权结果。
第十条 公司监事会及公司董事会审计委员会负责
监督本制度的实施。
公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工
必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权
行事。若因此给公司造成损失或严重影响的，应对主要负
责人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相
关规定处理。
除公司其他管理制度规定在紧急情况下可临机处置
的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经
营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级
向有权限的决策机构或其工作人员报告。
第十一条 董事会有权调整授权事项及权限，并监督
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授权决策过程及执行情况。
第四章 附 则
第十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政
法规及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁
布的法律、行政法规或《公司章程》的规定相抵触时，按
国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行。
第十三条 公司应当及时按照法律、行政法规、部门
规章和公司章程修改本制度，修改时由董事会依据有关规
章、规则提出修改议案，由董事会批准后实施。
第十四条 本办法所称“以上”包含本数，“以下”
不含本数。
第十五条 本办法由公司董事会负责解释及修订，自
公司董事会审议通过之日起实施。
北京航天长峰股份有限公司董事会
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