证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-042
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职的情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日
收到公司董事周远鸿先生提交的书面辞职报告，周远鸿先生由于工作
原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会战略与 ESG 委
员会委员职务，辞职后不在公司及下属子公司担任其他职务。
此次周远鸿先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不
会影响公司正常运作。根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》
的规定，周远鸿先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截
至本公告披露日，周远鸿先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未
履行的承诺事项。周远鸿先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，
为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对周远鸿
先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
二、选举非独立董事的情况
为保证公司董事会规范运作，经第九届董事会提名与薪酬委员会
审核同意，公司于 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会第二十二次
会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意提名王忠来先
生、周建明先生（简历详见附件）为非独立董事候选人，任期自 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之
日止。上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
经股东大会审议通过后，董事会同意由王忠来先生担任董事会风
险管理委员会委员，周建明先生担任董事会战略与 ESG 委员会委员，
任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董
事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就选举王忠来、周建明为非独立董事事宜发表了同
意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第九届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
附件：王忠来、周建明简历
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附件：
王忠来简历
王忠来，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
先后毕业于杭州金融干部管理学院软件计算机专业、中央党校函授学
院经济管理专业和南京大学管理科学与工程专业，大学本科学历，高
级经济师，从事银行工作 40 余年。历任中国工商银行江苏省分行会
计结算处副处长、电子银行处处长、资金营运处总经理、机构业务部
总经理、机构业务部兼资产负债部总经理，在中国工商银行工作 28
年。曾任深圳发展银行总行运营管理部总经理。在昆仑银行股份有限
公司先后任副行长、董事、行长、监事会主席、党委副书记、纪委书
记、工会主席，2020 年 10 月任昆仑银行党委书记，中油资本党委副
书记。2021 年 7 月任昆仑银行董事长、党委书记，中油资本党委副书
记。
截至目前，王忠来先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。王忠来先生不存在《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门
的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。经查询，王忠来先生不属于“失信被执行人”。
周建明简历
周建明，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理硕士学位，正高级会计师。
国石油天然气勘探开发公司）及中油国际（尼罗）公司等海外项目任
职。2017 年 5 月任中国石油天然气集团公司资金部副总经理，同时
兼任中国石油天然气股份有限公司资金部副总经理。2021 年 4 月任
中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理。
截至目前，周建明先生不持有公司股份，除上述任职情况外，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。周建明先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经查询，周建明先生不属于“失信被执行人”。
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