证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-044
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公
司）2023 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第九届董事会
通过，决定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等
规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开时间
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上午
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融
大厦 B 座四层会议室
（七）股权登记日：2023 年 1 月 10 日（星期二）
（八）出席对象
持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出
席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人
不必是本公司股东
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
（二）披露情况
上述提案已经第九届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容
请参见公司于 2022 年 12 月 31 日刊载于中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别提示
投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2023 年 1 月 12 日（星期四）
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2023 年 1 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现场登
记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或
传真于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。
持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（三）现场登记地点及会议咨询方式
座 22 层
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要
求详见本通知附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人王忠来投X1票 X1票
对候选人周建明投X2票 X2票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事(如提案1，采用等额选举，应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2023年1月16日下午15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则
指引栏目查阅。
统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国
石油集团资本股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大
会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 选举票数
目可以
投票
累积投票提案
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1.累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、
理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2023 年 月 日
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