证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2022-107
元成环境股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于 2022
年 12 月 30 日上午 11 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦
子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事
会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定,合法有效。
会议由应玉莲女士主持,经与会监事认真审议,形成以下决议:
一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》
公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期,为提高募
集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在确保募集资金项目建
设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定增加使用部分闲置
募集资金临时补充公司及子公司流动资金,总额不超过人民币 6,000 万元,使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《元成环境股份有限公司聘请中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
同意公司聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年财务报表和内部控
制审计机构。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
元成环境股份有限公司监事会