紫燕食品: 紫燕食品第一届监事会第十次会议决议公告

证券之星 2022-12-31 00:00:00
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证券代码:603057      证券简称:紫燕食品          公告编号:2022-019
              上海紫燕食品股份有限公司
        第一届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议
于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 23 日送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,由公司监事会主席刘
艳舒女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份
有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-020)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议
案》
  监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金不
存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合
法律、法规及规范性文件的有关规定。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》
                        (公告编号:2022-021)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                        上海紫燕食品股份有限公司监事会

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