证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-110
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会
第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 30 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事３名，
实际参加监事３名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召
开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通
过了以下议案：
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于公司对外投资进展暨变更投资事项的公告》
（公
告编号：2022-111）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
为满足非公路轮胎市场的强劲需求，丰富公司产品种类，增加
市场份额，提升企业综合竞争力，公司将对非公路轮胎（如全钢巨
胎、全钢工程胎、农业子午胎、斜交工程胎及小型非公路轮胎等）
产能进行全面升级规划，加大投资力度，在公司“7+5”战略全球布
局中，实施“3+3”非公路轮胎产业布局，即在中国 3 个生产基地、
海外三个生产基地均规划非公路轮胎产能。
公司将于 2030 年前完成“3+3”非公路轮胎产业布局，最终达
成全钢巨胎 3 万套、全钢工程胎 47 万套、农业子午胎 27 万套、斜
交农业胎 5 万套、斜交工程胎 20 万套、其它非公路轮胎 60 万套的
生产能力，共计折合 33.09 万吨。规划项目投资总预算约为 46.89
亿元，资金来源为公司自筹，非公路轮胎项目全部建成后，达产年
预计实现销售收入 100 亿元。
股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议公司非公路轮胎
全球战略规划事项；同时，董事会提请公司股东大会授权公司董事
会对公司非公路轮胎全球战略规划实施过程中发生的变更事项进行
审议；董事会根据股东大会的授权对变更事项进行审议后，应及时
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
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