证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2022-050
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2022年 12 月 30日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际参
加董事 8 名，其中郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分
监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目增加项目投
资的议案》。
经审议，董事会一致同意对年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目增加投
资，增加项目投资有利于提升本项目工艺自动化、智能化水平，更好地保障该
项目未来环保处理能力。从长远来看，能够进一步提升公司产品质量的稳定性，
降低中长期运营成本，更好地践行绿色节能和可持续发展理念，履行社会责任。
本次增加投资事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公
司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目增加项目投资的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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