保龄宝: 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券之星 2022-12-31 00:00:00
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证券代码:002286            证券简称:保龄宝     公告编号:2022-084
                  保龄宝生物股份有限公司
   公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、会议召开情况
   保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第
十八次会议的通知于2022年12月26日以电子邮件的方式发出,会议于2022年12
月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议
召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
   二、会议审议情况
值业务的议案》
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于继续开展套期保
值业务的公告》。
   独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见2022年12月31日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
务的可行性分析报告》
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
   三、备查文件
   特此公告。
    保龄宝生物股份有限公司董事会

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