证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2022-096
杭州巨星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）第五届董
事会第二十九次会议通知于2022年12月23日以传真、电子邮件等方式发出，且全
体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2022年12月30日在杭州市上城区
九环路35号公司九楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、
《杭州巨星科技股份有限公司章程》
、《杭州
巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面
投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投
资结构并延长实施期限的议案》
本次增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施
期限是基于公司长期发展战略角度考虑，综合考虑公司发展现状及未来发展方向
而做出的审慎决定，与公司现有生产、研发的能力及现阶段公司的生产经营状况
相匹配，有利于募投项目的顺利实施，有利于完善公司产能布局、优化公司仓储
能力，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体
股东的利益。我们同意公司本次增加募投项目实施主体和实施地点、调整募投项
目投资结构并延长实施期限的事项。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意于 2023 年 1 月 20 日（星期五）下午 14:30 在公司八楼会议室
召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月三十一日
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