证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2022-055
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海南站
汇金百货有限公司（以下简称“南站汇金”）与公司控股股东上海徐家汇
商城（集团）有限公司（以下简称“商城集团”）全资子公司上海南站广
场投资有限公司（以下简称“南站投资公司”）签署了《上海南站商用物
业租赁补充协议》，南站投资公司拟减免南站汇金租金894.52万元（含税）。
? 除本次交易外，连续十二个月内，公司及下属子公司与同一关联方发生关
联交易金额为3,372.20万元（含税）。
? 本次关联交易已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事
对该关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见，根据《公司章程》
规定，本次交易无需提交股东大会审议。
? 本次关联交易不构成重大资产重组，对公司当期业绩不构成重大影响，不
存在损害公司和股东利益的情形。
一、 关联交易概述
公司于2018年3月31日披露了《关于公司与关联方签订商用物业租赁协议的公
告》（公告编号：2018-011），公司控股子公司南站汇金与南站投资公司签署了《上
海南站商用物业租赁协议》，租赁南站投资公司拥有的上海市徐汇区沪闵路9001-3
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号和石龙路750-3号的部分商用物业作为汇金奥特莱斯经营场所，租赁面积
经协商，双方近期拟签署《上海南站商用物业租赁补充协议》，此次南站投
资公司拟减免南站汇金租金894.52万元（含税）。
由于南站投资公司为公司控股股东商城集团的全资子公司。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，公司与南站投资公司存在关联关系，本次交
易构成关联交易。
项。根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，
关联董事华欣先生和奚妍女士回避表决。由其余7名非关联董事以7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果予以通过。公司全体独立董事对本次关联交易进行了事前
认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关
规定，本次关联交易事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方情况介绍
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经审计）
项构成关联交易。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，按照相关政策要求、市场环境以
及受影响区域面积、时长等因素确定交易金额，不存在损害公司和股东利益的情
形。
四、关联交易合同的主要内容
司施工计划变更等影响，南站汇金客流和业绩都有所下降，南站投资公司按照受
影响区域面积、时长等因素减免南站汇金租金482.8万元（含税），该部分减免将
在2022年度租金中予以直接减让。
（沪
国资委规〔2022〕1号）和《市国资委关于进一步做好上海市国有企业房租减免工
作的通知》（沪国资委规〔2022〕86号）等文件要求，南站投资公司按照相应租
金成本分担比例减免南站汇金租金411.72万元（含税），并由南站汇金穿透减免至
实际承租的小微企业及个体工商户。
本次南站投资公司合计减免南站汇金租金为894.52万元（含税）。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成
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重大影响，也不会影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
金额为3,372.20万元（含税，下同），其中：支付租金金额为3,337.20万元，其他
零星费用金额为35.00万元。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
司经营发展的需要，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，没有损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，同意将此关联交易事项
提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
循公开、公平、合理的原则，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益的情形，同意实施本次关联交易事项。
八、备查文件
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
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