股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-96
云南白药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28
日分别与上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）签署了《上海信
托铂金系列香港市场投资单一资金信托合同》
（以下简称“《信托合同》”）、
与万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）签署了《可换股债券认
购协议之补充协议（六）》，公司以自筹资金 500,000,000 港币认购万隆控
股发行的 2 年期可换股债券，委任合格境内机构投资者上海信托代为认购
及持有万隆控股的可换股债券，云南白药为该可换股债券的实益拥有人，该
可换股债券的初始到期日为 2022 年 10 月 31 日（以下简称“原到期日”）。
股的实际控制人。2022 年 10 月 31 日，公司向万隆控股发出《豁免函》给
予其两个月豁免期限；同时，公司作为信托委托人，亦向信托受托人发送相
关指令以配合豁免期安排，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购万隆控股集团有限公司可换
股债券的进展公告》（公告编号：2022-85）。
协议》，将可换股债券的到期日由 2022 年 10 月 31 日延长至 2024 年 10 月
维持不变。同时，基于《信托合同》，公司作为委托人已向受托人上海信托
发出指令要求其将所持有可换股债券的期限按照《信托合同》的约定延长至
述可换股债券，以配合《可换股债权认购协议之补充协议》的履行。具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券的进展公告》（公告编号：
该延长的生效受限于以下先决条件，且该等先决条件不可由任何一方
豁免：“（1）万隆控股已就延期取得所有必要同意及批准（包括但不限于
获得香港联交所根据上市规则第 28.05 条就延期批准，及（如需）香港联交
所上市委员会批准尚未行使可换股股份上市及买卖）；及（2）万隆控股的
独立股东于股东特别大会上通过所有必要决议议案以批准延期、签署延期
补充协议及延期补充协议项下拟进行之交易（包括但不限于根据特别授权
配发及发行尚未行使可转换股份）。”
鉴于上述先决条件的达成尚需更多时间， 2022 年 12 月 29 日，公司再
次向万隆控股发出《豁免函（二）》给予其原到期日后四个月豁免期限；同
时，公司作为信托委托人，亦向信托受托人发送相关指令以配合豁免期安排。
除此以外，该豁免函其余所有条款及条件维持不变。《豁免函（二）》之有
效期截至原到期日后满四个月当天或上述先决条件完成之日（以较早者为
准）（包括首尾两日）为止，若上述先决条件在豁免期截止日（或订约方可
能书面约定的有关其他日期）或之前未能达成，则该延长及相关补充协议将
会失效。
为配合上述《豁免函（二）》的安排，2022 年 12 月 29 日，公司与万
隆控股签署《延长〈可换股债券认购协议之补充协议〉最后截止日之同意
函》，双方同意通过本书面通知更改《可换股债权认购协议之补充协议》第
截至本公告披露日，万隆控股正在落实通函披露内容的过程中，因此发
出通函的日期及延期股东特别大会通告预期将延迟至 2023 年 2 月 28 日或
之前的日期。
公司将积极推进该延长的相关事项，并严格按照有关法律法规的规定
和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定的信息披
露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告
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