证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2022-088
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董
事会第三十一次会议通知于 2022 年 12 月 28 日通过电子邮件、传真或专人送达
的方式发出，会议于 2022 年 12 月 29 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由
董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转
让新普互联 51%股权暨对其进行附条件生效的债转股增资的议案》。
《英飞拓：关于挂牌转让新普互联 51%股权暨对其进行附条件生效的债转股
增资的公告》
（公告编号：2022-090）详见 2022 年 12 月 31 日的《证券时报》
《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2022 年 12 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 12 月 30 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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