证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-082
三羊马(重庆)物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-065)。
(1)现场会议时间:2022 年 12 月 29 日 14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 12 月 29
日 9:15—9:25;9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022 年 12 月 29 日 9:15 至
《上市公司
股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)股东出席情况
(1)现场出席情况:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 53,992,500 股,占上
市公司总股份的 67.4569%。
(2)网络投票情况:通过网络投票的股东 6 人,代表股份 4,200 股,占上市公
司总股份的 0.0052%。
(1)现场出席情况:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 3,330,000 股,
占上市公司总股份的 4.1604%。
(2)网络投票情况:通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 4,200 股,占上
市公司总股份的 0.0052%。
(三)董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
董事和监事出席会议,董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
(四)见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况:同意 53,995,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;
反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,333,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况:同意 53,995,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;
反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,333,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2023 年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议
案》
总表决情况:同意 3,595,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;
反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,333,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况:议案事项涉及关联交易,股东邱红阳(持股 50,150,000 股,占
比 62.66%)、邱红刚(持股 250,000 股,占比 0.31%)为关联方(邱红阳系邱红刚之
兄),回避表决。其中回避表决股份为 50,400,000 股,占公司总股数的 62.97%。
(四)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
总表决情况:同意 3,595,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9778%;
反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,333,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:议案事项涉及关联交易,股东邱红阳(持股 50,150,000 股,占
比 62.66%)、邱红刚(持股 250,000 股,占比 0.31%)为关联方(邱红刚系关联方重
庆博顿美锦酒店有限公司控股股东,邱红阳系邱红刚之兄),回避表决。其中回避表
决股份为 50,400,000 股,占公司总股数的 62.97%。
(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况:同意 53,995,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;
反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,333,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于修改和制定相关制度的议案》
总表决情况:同意 53,995,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;
反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,333,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于对外投资设立分公司的议案》
总表决情况:同意 53,995,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;
反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,333,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
(1)见证本次会议的律师事务所:重庆永和律师事务所
(2)见证律师:刘传琦、黄莹
(3)结论性意见:
公司 2022 年第三次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
(1)2022 年第三次临时股东大会决议。
(2)重庆永和律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会