证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2022-052
深圳长城开发科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
九次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2022 年 12
月 25 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过如下事项：
一、 审议通过了《关于<深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司及控股子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心管理人员、
核心技术人员、核心销售人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、
公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关
法律法规并结合公司实际情况拟订了《深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告 2022-054 号《深圳
长城开发科技股份有限公司独立董事对公司 2022 年股票期权激励计划（草案）相
关事项发表独立意见的公告》。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
此议案尚需经中国电子信息产业集团有限公司审批后报国务院国有资产监督
管理委员会批准，通过后提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于<深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划管理办法>的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
为明确公司股票期权激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的
处理等内容，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《深圳长城开发科技股份有限
公司 2022 年股票期权激励计划管理办法》。
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2022-052
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
三、 审议通过了《关于<深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，根据国家有关规定和公司实际，
董事会薪酬与考核委员会制定了《深圳长城开发科技股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
四、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
为高效、有序地推进和具体实施 2022 年股票期权激励计划，公司董事会提请
股东大会授权董事会办理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围如下：
及其授予数量，确定股票期权的授予价格；
股、配股、增发等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及
对股票期权行权价格进行相应的调整；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
进行审议，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票
期权所必需的全部事宜；
易所提出授权申请、行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2022-052
对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未行权的股
票期权回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的回购和
继承事宜，对激励对象已行权获得的收益予以收回，终止激励计划等事宜；
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会及/或相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
间进行分配和调整；
的协议和其他相关文件；
企业样本；
确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
此议案尚需提请公司股东大会审议。
备查文件
励计划（草案）相关事项的独立意见》。
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深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2022-052
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二二年十二月三十日
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