豫能控股: 董事会2022年第八次临时会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-30 00:00:00
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证券代码:001896       证券简称:豫能控股            公告编号:临 2022-79
         河南豫能控股股份有限公司
      董事会 2022 年第八次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
时会议召开通知于 2022 年 12 月 27 日以书面和电子邮件形式发出。
开。
振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。其中,张勇董事以通讯表决方式出席会
议。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法
有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科工
贸有限责任公司 100%股权的议案》
  为提升上市公司火电资产抗风险能力,打通煤炭“产运储配销用”全产业链,
提升能源安全保障水平,根据前期尽调及审计、评估情况,董事会同意公司控股
子公司河南煤炭储配交易中心有限公司(以下简称“豫煤交易中心”)通过公开
摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司 100%股权,成交价格为挂牌转让底
价,合计为 29,600 万元,并授权豫煤交易中心办理协议签署、股权工商变更等
后续事项。
  表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。
  具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科
工贸有限责任公司 100%股权的公告》(公告编号:临 2022-80)。
   (二)审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
   为增加授信额度储备,董事会同意公司控股子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公
司以其 70%的电费收费权(质押期 2 年)和全部热费收费权(质押期 15 年)以
质押方式向中国进出口银行河南省分行申请 4.8 亿元项目贷款授信额度,并由公
司为该笔 4.8 亿元贷款提供连带责任保证担保,保证期 2 年。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。该议案尚需提
交股东大会审议。
   具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的公告》
(公告编号:临 2022-81)。
   (三)审议通过了《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资的
议案》
   近期,公司申报的 8.63 亿元政策性开发性金融工具额度获得国家发改委批
准,转由国家开发银行河南省分行进行资金投放,董事会同意公司使用政策性开
发性金融工具或自有资金对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司(以下简称
“林州豫能”)增加注册资本金 8 亿元人民币。本次增资完成后,林州豫能注册
资本将从 1 亿元人民币增加至 9 亿元人民币。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资
的公告》(公告编号:临 2022-82)。
   (四)审议通过了《关于制订<经理层任期制和契约化管理办法(试行)>
的议案》
   为认真贯彻落实中央、国务院和河南省省委、省政府关于进一步深化国有企
业改革、建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署,积极推进经理层
任期制和契约化管理,根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度
推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》
                       (国企改办〔2021〕7 号)
和河南省政府国资委有关规定,结合公司实际,特制定《经理层任期制和契约化
管理办法(试行)》。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
   具体内容详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《经理层任期制
和契约化管理办法(试行)(2022 年 12 月制订)
                          》。
   (五)审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定于 2023 年 1
月 16 日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室
召开公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议,并通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
   具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
                                                  (公
告编号:临 2022-83)。
   三、备查文件
   特此公告。
                                 河南豫能控股股份有限公司
                                       董   事   会

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