证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2022-134
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2022年12月29日以
通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议
案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审
议。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为控股子公司及全资子公司提供担保
的公告》（公告编号：2022-136）。
二、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审
议。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为参股公司提供担保的公告》（公告
编号：2022-137）。
三、审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先
生回避表决。此议案尚须提交公司股东大会审议。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于 2023 年日常关联交易预计额度的公
告》（公告编号：2022-138）。
四、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审
议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2022-139）。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审
议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2022-139）。
六、审议通过了《关于2023年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，为充分调动公司董事的工作积极性，依据公
司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，
经公司薪酬与考核委员会提议，拟定2023年公司董事薪酬方案为：
司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；
门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董
事回避表决；另外根据《公司章程》等有关规定，此议案直接提交公司股东大会
审议。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
七、审议通过了《关于 2023 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员岗位
的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，提议2023
年公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执
行。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事凌锦明先生、魏丽女
士、胡云忠先生回避表决。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
八、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》，
现提议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-140）。
特此公告。
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