证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-061 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
第十一次临时董事会会议通知于 2022 年 12 月 27 日以送达、传真和
邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯表
决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15
名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议
审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在东北中
小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款 1.3 亿元、2 亿
元，期限 6 个月，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰
水泥有限公司为其提供连带责任保证，并以吉林亚泰水泥有限公司
名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明
城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备提供抵押担保。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林
亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长
春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,000
万元、3,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限
公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行
股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带
责任保证；同意继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业
有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银
行股份有限公司申请的流动资金借款 4,900 万元、4,900 万元、4,900
万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林
双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票
授信敞口 1.2 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水
泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业
银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带
责任保证。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为
净资产的 91.33%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年十二月三十日
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