郑州三晖电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会的独立董事，就公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审
阅，就下列事项发表独立意见及专项说明如下：
一、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
经核查，我们认为：公司将募投项目“电能计量自动化管理系统生产平台建
设项目”“互感器生产线技术改造及扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充
公司流动资金，是根据公司募投项目建设情况和实际经营情况作出的审慎决定，
有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实
现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。其决策程
序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们同意该项议案，并提交公司股
东大会审议。
独立董事：曹芳、赵婷婷
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