证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2022-058
中饮巴比食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根
据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规及规
范性文件的相关规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应
现阶段业务经营及未来发展的实际需求，结合公司的实际情况，现对《公司章程》
进行修订。具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后条款
第一百零六条 董事会由 5-9 名董事
第一百零六条 董事会由 9 名董事
组成，其中独立董事 3 人。
三分之一独立董事。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于 2022
年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体
上予以披露。本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
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