证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2022-115
中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.9567
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
副总裁兼财务总监汪源女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 21,482,599 79.7867 5,442,421 20.2133 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,796,120 99.5212 128,900 0.4788 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,199,675,504 99.9892 128,900 0.0108 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,199,675,504 99.9892 128,900 0.0108 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
国建材集团财务
有限公司续签<
金融服务协议>
暨关联交易的议
案》
关联交易预计的
议案》
外汇套期保值交
易额度的议案》
划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为关联交易议案，公司关联股东中国建材股份有限公司、中国建
材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司回避对上述议案
的表决。
三、 律师见证情况
律师：晏国哲、张玲
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程以及《上海
证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通
知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大
会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
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