证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-093
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2022 年第三次
临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，
采用互联网投票系统投票时间：2022 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
号甲公司会议室
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 107 人，代表有表决权的股份 3,488,510,586
股，占公司有表决权股份总数的 40.3796%。
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 18 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
资股（A 股）股东及股东代表 16 人，代表有表决权的股份 1,809,607,467 股，
占公司有表决权股份总数的 20.9462%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表 2 人，代表有表决权的股份 1,335,064,341 股，占公司有表决权股份总数
的 15.4534%。
通过网络投票出席会议的股东共 89 人，代表有表决权的股份 343,838,778
股，占公司有表决权股份总数的 3.9799%。其中，A 股股东及股东代表共 89
人，
代表有表决权的股份 343,838,778 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9799%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人
员等。
四、提案审议和表决情况
表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2022 年第三次临时
股东大会议案表决结果统计表》）：
至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
至创业板上市方案的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
慧农业科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
至创业板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
运作能力的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
律文件的有效性的说明的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次分拆相关事宜的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
及其附属公司提供综合服务及劳务服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）
和关联自然人股东张泉回避表决。
该议案获得通过。
（关联）公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、挖掘机、装载机、煤气及废
金属等原材料、柴油机及相关产品及加工服务关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴集团和关联自然人股东张泉回避表决。
该议案获得通过。
附属（关联）公司销售汽车、汽车零部件、原材料及相关产品和提供相关服务
关联交易的议案
该议案获得通过。
附属（关联）公司采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易的议
案
该议案获得通过。
及其附属公司采购汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品
以及接受相关服务等关连交易的议案
本议案表决时，法人股东潍柴集团和自然人股东张泉回避表决。
该议案获得通过。
因现场出席本次会议的股东中，仅一名股东（代理人）非本次会议所审议
议案的关联股东，故本次会议由一名股东代表、监事代表、香港中央证券登记
有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了计票、监票。
五、律师出具的法律意见
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法
有效。”
六、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
潍柴动力 2022 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会 议案
序 出席会议有表
审议议案 股份类别 议有表决 议有表决 议有表决 是否
号 决权股份数 股数 股数 股数
权股份数 权股份数 权股份数 通过
的比例 的比例 的比例
总计 3,488,510,586 3,463,750,069 99.2902% 17,017,717 0.4878% 7,742,800 0.2220% 是
审议及批准关于分拆所
属子公司潍柴雷沃智慧 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,027,515,125 98.7935% 17,017,717 0.8292% 7,742,800 0.3773% 是
境内上市内资股
至创业板上市符合相关 2,153,446,245 2,151,687,645 99.9183% 1,756,800 0.0816% 1,800 0.0001% 是
（A 股）
法律、法规规定的议案
境外上市外资股
（H 股）
总计 3,488,510,586 3,463,750,069 99.2902% 17,017,717 0.4878% 7,742,800 0.2220% 是
审议及批准关于分拆所
属子公司潍柴雷沃智慧 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,027,515,125 98.7935% 17,017,717 0.8292% 7,742,800 0.3773% 是
至创业板上市方案的议 2,153,446,245 2,151,687,645 99.9183% 1,756,800 0.0816% 1,800 0.0001% 是
（A 股）
案 境外上市外资股
（H 股）
总计 3,488,510,586 3,463,750,069 99.2902% 17,017,717 0.4878% 7,742,800 0.2220% 是
审议及批准《潍柴动力
股份有限公司关于分拆 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,027,515,125 98.7935% 17,017,717 0.8292% 7,742,800 0.3773% 是
所属子公司潍柴雷沃智
慧农业科技股份有限公 境内上市内资股
司至创业板上市的预 2,153,446,245 2,151,687,645 99.9183% 1,756,800 0.0816% 1,800 0.0001% 是
（A 股）
案》的议案
境外上市外资股
（H 股）
总计 3,488,510,586 3,479,010,981 99.7277% 1,486,805 0.0426% 8,012,800 0.2297% 是
审议及批准关于分拆所
属子公司潍柴雷沃智慧 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,776,037 99.5371% 1,486,805 0.0724% 8,012,800 0.3904% 是
农业科技股份有限公司
至创业板上市符合《上 境内上市内资股
市公司分拆规则（试 2,153,446,245 2,151,687,645 99.9183% 1,486,800 0.0690% 271,800 0.0126% 是
（A 股）
行）》的议案
境外上市外资股
（H 股）
总计 3,488,510,586 3,479,010,981 99.7277% 1,486,805 0.0426% 8,012,800 0.2297% 是
审议及批准关于分拆所
属子公司潍柴雷沃智慧 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,776,037 99.5371% 1,486,805 0.0724% 8,012,800 0.3904% 是
农业科技股份有限公司
至创业板上市有利于维 境内上市内资股
护股东和债权人合法权 2,153,446,245 2,151,687,645 99.9183% 1,486,800 0.0690% 271,800 0.0126% 是
（A 股）
益的议案
境外上市外资股
（H 股）
总计 3,488,510,586 3,479,041,681 99.7286% 1,416,405 0.0406% 8,052,500 0.2308% 是
审议及批准关于公司保 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,806,737 99.5386% 1,416,405 0.0690% 8,052,500 0.3924% 是
力的议案 境内上市内资股
（A 股）
境外上市外资股
（H 股）
审议及批准关于潍柴雷
沃智慧农业科技股份有
限公司具备相应的规范
运作能力的议案 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,796,737 99.5381% 1,456,105 0.0710% 8,022,800 0.3909% 是
境内上市内资股
（A 股）
境外上市外资股
（H 股）
总计 3,488,510,586 3,479,031,681 99.7283% 1,426,405 0.0409% 8,052,500 0.2308% 是
审议及批准关于本次分
拆履行法定程序的完备 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,796,737 99.5381% 1,426,405 0.0695% 8,052,500 0.3924% 是
律文件的有效性的说明 境内上市内资股
的议案 （A 股）
境外上市外资股
（H 股）
总计 3,488,510,586 3,479,031,681 99.7283% 1,444,905 0.0414% 8,034,000 0.2303% 是
审议及批准关于本次分 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,796,737 99.5381% 1,444,905 0.0704% 8,034,000 0.3915% 是
拆目的、商业合理性、
必要性及可行性分析的 境内上市内资股
议案 2,153,446,245 2,151,708,345 99.9193% 1,444,900 0.0671% 293,000 0.0136% 是
（A 股）
境外上市外资股
（H 股）
审议及批准关于提请股 总计 3,488,510,586 3,479,031,681 99.7283% 1,426,405 0.0409% 8,052,500 0.2308% 是
东大会授权董事会及董
事会授权人士办理公司
本次分拆相关事宜的议 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,796,737 99.5381% 1,426,405 0.0695% 8,052,500 0.3924% 是
案 境内上市内资股
（A 股）
境外上市外资股
（H 股）
总计 2,052,275,642 2,042,799,537 99.5383% 1,413,605 0.0689% 8,062,500 0.3929% 是
审议及批准关于潍柴控
股集团有限公司及其附 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,799,537 99.5383% 1,413,605 0.0689% 8,062,500 0.3929% 是
属（关联）公司向公司
及其附属公司提供综合 境内上市内资股
服务及劳务服务关联交 717,211,301 715,476,201 99.7581% 1,413,600 0.1971% 321,500 0.0448% 是
（A 股）
易的议案
境外上市外资股
（H 股）
审议及批准关于公司及
总计 2,052,275,642 2,042,809,537 99.5388% 1,413,605 0.0689% 8,052,500 0.3924% 是
其附属公司向潍柴控股
集团有限公司及其附属
（关联）公司采购汽车、 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,809,537 99.5388% 1,413,605 0.0689% 8,052,500 0.3924% 是
汽车零部件及相关产
品、挖掘机、装载机、 境内上市内资股
煤气及废金属等原材 717,211,301 715,486,201 99.7595% 1,413,600 0.1971% 311,500 0.0434% 是
（A 股）
料、柴油机及相关产品
及加工服务关联交易的 境外上市外资股
议案 （H 股）
审议及批准关于公司及
其附属公司向陕西汽车 总计 3,488,510,586 3,479,044,481 99.7286% 1,413,605 0.0405% 8,052,500 0.2308% 是
集团股份有限公司及其
汽车、汽车零部件、原
材料及相关产品和提供 境内上市内资股
相关服务关联交易的议 （A 股）
案 境外上市外资股
（H 股）
总计 3,488,510,586 3,479,044,481 99.7286% 1,413,605 0.0405% 8,052,500 0.2308% 是
审议及批准关于公司及
其附属公司向陕西汽车
集团股份有限公司及其 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,809,537 99.5388% 1,413,605 0.0689% 8,052,500 0.3924% 是
汽车零部件、废钢及相 境内上市内资股
关产品和劳务服务关联 （A 股）
交易的议案 境外上市外资股
（H 股）
审议及批准关于公司及 总计 2,052,275,642 2,042,809,537 99.5388% 1,413,605 0.0689% 8,052,500 0.3924% 是
其附属公司向潍柴动力
空气净化科技有限公司 其中：中小投资者 2,052,275,642 2,042,809,537 99.5388% 1,413,605 0.0689% 8,052,500 0.3924% 是
及其附属公司采购汽车
零部件及相关产品、发 境内上市内资股
动机、发动机零部件及 717,211,301 715,486,201 99.7595% 1,413,600 0.1971% 311,500 0.0434% 是
（A 股）
相关产品以及接受相关
境外上市外资股
服务等关连交易的议案 1,335,064,341 1,327,323,336 99.4202% 5 0.0000% 7,741,000 0.5798% 是
（H 股）
备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。
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