证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-085
中百控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十四次会议
于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 26
日以电子邮件形式发出。应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
鉴于经股东大会审议通过的《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划》中确定的 8 名激励对象因个人原因离职或放弃参与本次激励计划，
根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予的激
励对象名单进行了调整，并将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额在激励
对象之间进行分配和调整。
调整后，本次激励计划拟授予的激励对象由 365 名调整为 357 名，拟授予的
限制性股票总数不变，仍为 24,992,014 股，拟授予的限制性股票总数占总股本
的比例仍为 3.67%。
监事会认为，公司董事会对本次激励计划激励对象名单的调整在公司 2022
年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。除部分激励对象因个人原因离职或放弃参与本次
激励计划外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第四次临时股东
大会审议通过的《中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》规
定的激励对象相符。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百
控股集团股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
的公告》（公告编号：2022-082）。
二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
监事会对 2022 年限制性股票激励计划授予相关事项进行核实后，认为：
权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规
定，均不存在《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施
股权激励试行办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合《中百控股集团股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无
独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满
足获授限制性股票的条件。
情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。
综上所述，监事会同意以 2022 年 12 月 29 日为公司 2022 年限制性股票激励
计划的授予日，以 3.00 元/股的价格向符合条件的 357 名激励对象授予
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百
控股集团股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的公告》（公告编号：2022-083）。
特此公告。
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