证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2022-018
南京磁谷科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董
事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立
华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举吴立华先生为公司第二届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-020）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第二届董事会
下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员
会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：
委员，其中吴立华先生为主任委员；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
委员，其中赵雷先生为主任委员；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
会委员，其中黄惠春女士为主任委员；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
核委员会委员，其中夏维剑先生为主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-020）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会已完成第二届董事会换届选举工作，
为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同
意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-020）。
独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任郭铮佑先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-020）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
