证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2022-058
郑州三晖电气股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以
邮件、微信和电话方式方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第十一
次会议的通知》，2022 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议在公司
（河南自贸试验区郑州（经开）片区第五大街 85 号）二楼会议室以现场会议和
视频会议相结合的方式召开。
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召集
并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，一致通过以下议案：
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将首次公开发行股票募投项目“电能计量自动化管理系统生产平台
建设项目”“互感器生产线技术改造及扩产项目”结项并将节余募集资金永久补
充公司流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 1 月 16 日下午 14:30 在河南自贸试验区郑州片区（经
开）第五大街 85 号二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一
次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司董事会
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