证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2022-061
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议
中心一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 242
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
内资股股东人数 1
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 464,663,641
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 110,422,840
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
份总数的比例（%） 66.843325
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.279737
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.393442
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 49.170146
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 29 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天
骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长
张晶泉先生主持会议（独立董事以视频接入方式参加）。本次会议采取现场记名
投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、靳荣先生、张军先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 52,859,007 34.624490 99,804,634 65.375510 0 0.000000
H股 103,247,328 93.501786 7,175,512 6.498214 0 0.000000
内资股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 156,106,335 59.336510 106,980,146 40.663490 0 0.000000
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,660,641 99.999354 3,000 0.000646 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,083,481 99.999862 3,000 0.000138 0 0.000000
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,660,641 99.999354 3,000 0.000646 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,083,481 99.999862 3,000 0.000138 0 0.000000
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,660,641 99.999354 3,000 0.000646 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,083,481 99.999862 3,000 0.000138 0 0.000000
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,660,641 99.999354 3,000 0.000646 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,083,481 99.999862 3,000 0.000138 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,663,641 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,086,481 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,663,641 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,086,481 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,663,641 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,086,481 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,663,641 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,086,481 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,663,641 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,086,481 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,663,641 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,086,481 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,663,641 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,086,481 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 464,660,641 99.999354 3,000 0.000646 0 0.000000
H股 110,422,840 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,175,083,481 99.999862 3,000 0.000138 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
古伊泰财务有限公司
签署《金融服务框架
协议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均已审议通过。其中议案 1 属于关联交易，关联股东
内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司回避表决后，该议案已经
出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审
议通过。其中议案 6、7 已经本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：祝芹、李冰
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
（2022 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股
东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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