证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临 2022-067
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届监事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定。
会议 2 人:监事罗刚女士和赵世龙先生,以通讯表决方式出席会议 2 人:监事会
主席高行芳女士和监事刘鹏安先生。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的预案》
经审核,监事会认为公司2023年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正
常经营活动所需,在审议该预案时关联董事进行了回避,关联交易决策及表决程
序合法合规,交易定价均为市场化定价,定价方式公允、合理,不存在损害公司
及中小股东利益的情形。我们同意该事项,并同意将该事项提交公司股东大会审
议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会