证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2022—066
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定。
会议6人：董事王强先生和张炜先生，独立董事郑新业先生、陈旭东先生、方自
维先生和王楠女士，以通讯表决方式出席会议3人：董事沈立俊先生、陈青先生
和苏廷敏先生。
议。
二、董事会会议审议情况
议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
估报告>的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
“临2022-068”号公告）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司2023年经营计划和套期保值方案，同意公司2023年度申请9000万美
元外汇风险敞口。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司“临2022-069”号公告）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事沈立俊先生、王强先生
和张炜先生回避表决，其他8名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项
进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
以上第5项事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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