证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2022-047
安徽长城军工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2022 年 12
月 23 日已依法以书面或电话方式发出了第四届董事会第十一次会议通知。第四
届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 29 日上午在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为进一步落实国企改革三年行动要求，全面加强董事会建设，落实董事会职
权，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
（公告编号：2022-
长城军工股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》
二、审议通过《关于修订<安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充
分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的作用，结合公司实际情况，修订了
《安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司董事会议事规则》。
三、审议通过《关于修订<安徽长城军工股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
为规范公司与关联人之间发生的交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，
结合公司实际情况，修订了《安徽长城军工股份有限公司关联交易管理制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关联交易管理制度》。
四、审议通过《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》
（一）担保情况概述
为满足长城军工所属全资及控股子公司日常生产经营的需要，根据其业务需
求及授信计划，公司预计在 2023 年为神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机
电、金星预应力提供总额度不超过人民币 6.60 亿元的综合授信担保，主要用于
子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及出具保函等流动资金周转业务品种的
担保。公司 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：
被担保单位名称 担保额度上限（单位：万元）
神剑科技 12,000
东风机电 20,000
方圆机电 12,000
红星机电 6,500
金星预应力 15,500
合 计 66,000
（二）审批及授权
交董事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项
进行签批及签署相关担保文件，授权担保有效期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工
股份有限公司关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告
编号：2022-049）。
五、审议通过《关于对经理层执行董事会授权决策事项评估的议案》
为深入贯彻落实国企改革三年行动部署要求，依法落实董事会职权，保障经
理层有效行权，公司对 2022 年以来董事会授权事项行权情况进行了评估。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
六、审议通过《关于进一步完善法人治理结构加强子公司董事会建设的实施
意见的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营需要、拓宽融资渠道，公司拟向银行申请总额不超过人民币
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此决议。
八、备查文件
特此公告。
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