证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2022-122
福建博思软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 24 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2022 年 12 月 29 日
共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
经审议，董事会同意福建省电子信息（集团）有限责任公司暂定以现 金
有增资后博思数村 38%的股权，同时公司放弃作为博思数村原股东的优先认缴
出资权。
公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，监
事会发表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业
板信息披露网站上的《关于放弃控股子公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》
等相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈航先生、高菁女士
回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
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经审议，董事会同意将持有的福建博思数字科技有限公司（以下简称“博思
数科”）30%股权以人民币 3,450 万元的价格转让给公司董事、副总经理、博思
数科执行董事兼总经理叶章明先生及博思数科拟设立的员工持股平台。本次股权
转让完成后，公司将持有博思数科 70%股权，叶章明先生及博思数科员工持股平
台将分别持有博思数科 15%股权。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，监事会发
表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站上的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》等相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事叶章明先生回避表
决。
经审议，董事会同意公司使用自有或自筹资金 882.64 万元向北京多啦财税
科技有限公司（以下简称“多啦财税”）增资，认购多啦财税新增注册资本 129.80
万元，增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资本公积。本次增资完成后，公
司将持有多啦财税 15%股权。多啦财税原股东放弃优先认缴出资权。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，监事会发
表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事肖勇先生回避表决。
经审议，董事会同意对 2022 年度日常关联交易预计进行调整，有关关联交
易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和
全体股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因
关联交易而对关联人形成依赖的可能性。
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公司独立董事对此进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，监事会发
表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站上的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联
交易的公告》等相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高菁女士回避表决。
经审议，董事会同意公司 2023 年度与腾讯云计算（北京）有限责任公司发
生总计不超过 9,300.00 万元的日常关联交易，与福建凯特信息安全技术有限公司
发生不超过 2,200.00 万元的日常关联交易，与电子信息集团及其他控股子公司发
生不超过 1,700.00 万元的日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生
情况在预计金额范围内签署。
公司独立董事对此进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，监事会发
表了审核意见。上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站上的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年度日常关联
交易的公告》等相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高菁女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》。
经审议，鉴于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定
可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，结合公司实际经营
过程中的资金需求，董事会同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见，公
司保荐机构华安证券股份有限公司出具了核查意见。上述事项具体内容见公司同
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
经审议，董事会同意根据公司股本变动情况，变更注册资本并相应修订《公
司章程》部分条款。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。上
述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》《公司章程（2022 年 12 月）》等相
关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
经董事会审议，同意于 2023 年 1 月 16 日（周一）召开 2023 年第一次临时
股东大会。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十九日
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