证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-222
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2022年12月26日以电话或专人送
达的方式发出。会议于2022年12月29日10点以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司对外出
售股权并签署<股权转让协议>的议案》；
同意公司全资子公司苏州精濑光电有限公司将其持有的参股子公司苏州科
韵激光科技有限公司（以下简称“苏州科韵”）的1,000万注册资本以人民币8,050
万元进行转让，对应苏州科韵5.88%的股权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子
公司对外出售股权并签署<股权转让协议>的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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