第九届董事会第二十四次会议 2022 年 12 月 29 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022－127
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2022 年 12 月 19 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由
董事长于顺廷先生主持。公司部分监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
同意公司根据生产经营的需要，结合实际业务开展情况，变更经
营范围。
《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
第九届董事会第二十四次会议 2022 年 12 月 29 日
同意公司鉴于经营范围的变更，及回购注销部分限制性股票导致
的注册资本、股份总数变更，以及结合工商行政管理部门的有关要求，
对公司《章程》做出修改。
《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
及其摘要的议案
《华润双鹤药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划
(2022 年 12 月修订稿)及相关文件修订说明的公告》《华润双鹤药业
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)摘
要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》。
《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022
年 12 月修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的 10 位董事参加
表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
第九届董事会第二十四次会议 2022 年 12 月 29 日
独立董事意见：同意。
(2022 年 12 月修订稿)的议案
《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法(2022 年 12 月 修订稿)》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的 10 位董事参加
表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
独立董事意见：同意。
为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理
财及定期存款，理财额度不超过 10 亿元(含 10 亿元)，定期存款额度
不超过 5 亿元(含 5 亿元)，
自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效；
授权公司经营层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。
《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
独立董事意见：同意。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券
第九届董事会第二十四次会议 2022 年 12 月 29 日
交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：第九届董事会第二十四次会议决议
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