证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-109
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九
届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12
月 27 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 12 月 29
日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规定
时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第八次会议通知
时限的议案》；
为保障公司董事会规范运营，结合《公司章程》相关规定，
各位董事同意豁免本次董事会通知时限。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于更换第九届董事会战略委员会委员
的议案》
；
根据公司新修订的《公司章程》相关规定，公司对战略委
员会成员进行更换，更换后的公司董事会战略委员会成员组成
如下：
由 5 名董事组成，成员为高贵超、孙成余、王勇、杨勇、
张亮，主任由董事长高贵超先生担任，其任期与本届董事会任
期一致。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于聘任袁明理先生为公司总法律顾问
的议案》
；
因工作需要，公司第九届董事会聘任袁明理先生为公司总
法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会任
期届满时止。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<总经理工作规则>的议案》；
根据国企改革三年行动要求，依据公司章程修订情况，结
合公司管理实际，公司对《总经理工作规则》进行了相应修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南
铜业股份有限公司总经理工作规则》
。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定<董事会授权跟踪监督动态调整
实施细则>的议案》；
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于经理层 2022 年度董事会授权事项行
权评估报告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
附：
袁明理先生简历
袁明理。男，汉族，1974 年 10 月出生，中共党员，本科
学历，法律硕士，二级法律顾问，1998 年 7 月参加工作。历
任玉溪矿业有限公司党政办公室科长，云南铜业（集团）有限
公司规划发展部副主任科员、主任科员、法律部主任科员、业
务经理，中国铜业有限公司法律部业务经理、经理，云南铜业
股份有限公司法律部副主任。现任云南铜业股份有限公司总法
律顾问、法律部主任。
袁明理先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司
相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
