证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2022-130
天邦食品股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会于
以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年12月14日以
公告形式发出。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月29日（星期四）上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
B座；
有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
司总股份的 21.2279％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 381,285,745 股，占上市公司总
股份的 20.7311％。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 9,136,561 股，占上市
公司总股份的 0.4968％。
监高以外的其他股东）
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 20,721,421 股，占上市公
司总股份的 1.1267％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,584,860 股，占上市公司
总股份的 0.6299％。通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 9,136,561 股，占
上市公司总股份的 0.4968％。
次股东大会。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提
案：
总表决情况：
同意 390,188,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9401％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 20,487,659 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8719％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0022％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 390,143,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 20,442,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6533％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0833％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 389,527,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7708％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 19,826,439 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6809％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0833％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、杨军律师见证，并出具了法律
意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
公司召开2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
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