证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-66
泸州老窖股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会十五次
会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的
通知已于 2022 年 12 月 26 日以邮件方式发出，截至会议表决时间
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，本次预留部分限制性股票的授予符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规的要求及《泸州老窖股份有限公司
规定的预留授予条件已经成就，激励对象符合相关法律、行政法规、
部门规章和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励计划的激
励对象的主体资格合法、有效，同意以 2022 年 12 月 29 日为授予日，
按每股 89.466 元的授予价格向符合授予条件的 17 名激励对象授予限
制性股票 92,669 股。具体内容参见同日披露的《关于向激励对象授予
预留部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
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