证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-078
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第四次会议于2022年12月29日下午16时在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公
司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年12月27日以邮件、微信、电话、专人送达
等方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会
议由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》
等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地
使用权的议案
根据公司发展战略以及新增产能的需求，为优化区域生产基地布局，增强
公司整体产业配套能力，并且提高募集资金使用效率，公司拟使用剩余超募集
资金和自有资金向子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津
荣”）实缴出资 3,600 万元，并用于购买浙江省湖州市南浔经济开发区内的土
地使用权及前期建设投入。
公司本次使用剩余超募资金和自有资金 3,600 万元用于实缴出资全资子公
司浙江津荣开展新项目建设有利于优化公司区域生产基地布局，增强公司整体
产业配套能力，提高募集资金的使用效率，符合维护公司及全体股东利益。公
司使用剩余超募集资金和自有资金向子公司浙江津荣实缴出资 3,600 万元，并
用于购买浙江省湖州市南浔经济开发区内的土地使用权及前期建设投入，符合
《上市 公司 监管 指引第 2 号 —— 上市 公司募 集资 金管 理和 使用的 监管 要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：无。
（二）关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨
使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案
公司拟将“研发中心建设项目”的实施主体由天津津荣天宇精密机械股份
有限公司变更为浙江津荣；实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙
江省湖州市南浔经济开发区；预计可使用状态日期由2022年12 月31日调整为
本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部
分募集资金向全资子公司浙江津荣实缴出资以实施募投项目，是公司经过审慎
分析后做出的决定，能够增强公司综合竞争力，不存在变更募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：无。
（三）关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协
议的议案
公司拟使用部分募集资金向全资子公司浙江津荣实缴出资4,300万元，以实
施“研发中心建设项目”，由浙江津荣开立募集资金账户, 专项存储用于前述项目
的募集资金，为加强募集资金的监管，董事会授权公司管理层根据募投项目实
际需求具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关
事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
回避表决情况：无。
备查文件
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告
天津津荣天宇精密机械股份有限公司监事会
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