股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2022-075
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 12 月 23 日通过邮件及电话方式向各董事
发出，会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人（其中委托出席董事 1 人），符合《中华人民共和国公司法》
和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
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