证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-060
鞍钢股份有限公司
第九届第九次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2022年12月19
日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年12月29日以通讯方式召
开第九届第九次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关
于聘任张红军先生为公司总经理的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交
易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，经审查，张红军先生符合担任公司总经理的
任职资格。因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任张红
军先生为公司总经理。张红军先生简历见附件。
全体独立董事对上述议案发表同意意见如下：
法》《公司章程》等有关规定。
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
法律、法规、规则的情况，未发现不得提名为高级管理人员的情况。
议案二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，批准《关
于提名张红军先生为公司第九届董事会执行董事候选人的议案》。
因工作需要，根据董事会提名委员会建议，现提名张红军先生为
第九届董事会执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第九届
董事会届满为止。张红军先生简历见附件。
该事项尚需提交公司股东大会批准。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
全体独立董事对上述议案发表同意意见如下：
程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者
的情况，未发现不得提名为董事的情形。
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
三、备查文件
鞍钢股份有限公司
董事会
附件：
张红军先生简历：
张红军先生出生于 1973 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，现
任公司党委副书记，鞍山钢铁集团有限公司党委副书记、董事，正高
级工程师。张先生于 1996 年毕业于浙江大学工业电气自动化专业，
取得工学学士学位；2007 年获得东北大学材料工程专业硕士学位。
张先生于 1996 年进入鞍钢工作，曾任鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司副
经理，鞍钢股份总经理助理，鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司经理、党委
副书记，鞍山钢铁集团有限公司党委常委，鞍钢股份党委常委、副总
经理兼鲅鱼圈钢铁分公司总经理、党委副书记，鞍钢集团有限公司战
略规划部总经理等职务。
张红军先生目前持有公司 A 股限制性股票 40 万股。除上述披露
情况外，张先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张先生不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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