证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2022-056
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公
司”）
十届十次董事会于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式发出会议通知，
于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并
主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2022-058）、
《北汽蓝谷新能源科
技股份有限公司章程》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意修订公司《股东大会议事规则》
。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司股东大
会议事规则》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》
。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
议事规则》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意修订公司《独立董事制度》
。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董
事制度》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意修订公司《对外担保管理办法》
。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司对外担
保管理办法》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意修订公司《对外投资管理办法》
。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司对外投
资管理办法》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意修订公司《关联交易管理办法》
。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关联交
易管理办法》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意修订公司《信息披露管理办法》
。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司信息披
露管理办法》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的
议案》
同意制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司信息披
露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于向子公司增资的议案》
同意北汽蓝谷和北京蓝谷极狐汽车科技有限公司（以下简称“极狐
汽车”）按照持股比例分别向北京新能源汽车股份有限公司增资，增资
总额为 550,055.00 万元，其中北汽蓝谷以 2021 年非公开发行股票募
集 资 金 132,589.00 万 元 和 自 有 资 金 417,411.00 万 元 共 计 出 资
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于向
子公司增资的公告》
（公告编号：临 2022-059）
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十一、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2023 年 1 月 16 日召集召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。
详见公司同日披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-061）
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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