证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-081
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2022 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议已于 2022 年 12 月 26 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事
集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司投资建设年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差
别化腈纶项目的议案》
公司拟以全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司为实施主体，总投资 47.94
亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），建设年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差
别化腈纶项目（最终项目名称以实际备案为准）。项目将分三阶段建设，一阶段
投资 18.03 亿元，建设 1 万吨/年差别化腈纶、0.5 万吨/年碳纤维生产装置及配
套设施、公用设施项目；二阶段投资 14.14 亿元，建设 1 万吨/年差别化腈纶、
年差别化腈纶生产装置及配套设施。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
本项目尚需政府职能部门关于项目备案、征地工作、项目节能评估、环境影
响评价、安全条件审查、职业病危害及防护设施审查、水土保持方案等有关部门
的批准方能最终实施。
独 立 董 事 发 表了明 确 同 意 意 见 ，具 体 内容 详 见 公 司同 日 在 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设年产 1 万吨碳纤维及
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 1 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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