厦门国贸董审字[2022]07 号
厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会
审计委员会 2022 年度第七次会议决议
公司第十届董事会审计委员会 2022 年度第七次会议于 2022 年 12 月 29 日以现场
结合通讯方式召开。与会人员一致通过如下事项:
一、《关于出售资产暨关联交易的议案》
我们认为:
股东特别是中小股东利益的情形;
时,关联董事需回避表决;
我们同意公司进行上述关联交易,并同意将此项议案提交董事会审议。
表决结果:关联委员曾源先生回避表决,同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交董事会审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
审计委员会