证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临 2022-057 号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第九
次会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事
长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开符
合《公司法》
《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
解除协议的议案。
董事会同意公司与凯盛科技集团有限公司签署《股权托管解除协
议》。自董事会批准之日起，公司终止对凯盛科技集团委托的成都中
建材 55%股权、瑞昌中建材 45%股权和凯盛光伏 60%股权的管理。详
情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整股权托管事
项暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军先生、
马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。
股权的议案。
董事会同意公司与凯盛科技集团有限公司重新签署《股权托管协
议》
，受托管理凯盛玻璃控股有限公司 100%股权。托管期 1 年，管理
费为人民币 30 万元/月。详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限
公司关于调整股权托管事项暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事谢军先生、
马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。
案。
同意公司按照《企业内部控制评价指引》
、《洛玻股份有限公司内
部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工
作，全面客观评价公司 2022 年内部控制体系的设计与运行情况。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董
监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2.53
亿元，授信额度有效期为七年。贷款方式为信用。
董事会同意授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内
的相关法律文件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
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