证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2022-077
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议于2022年12月29日下午15:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公
司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2022年12月27日以邮件、微信、电话的方式送达
到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董
事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
（一）关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地
使用权的议案
根据公司发展战略以及新增产能的需求，为优化区域生产基地布局，增强
公司整体产业配套能力，并且提高募集资金使用效率，公司拟使用剩余超募集
资金和自有资金向子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“浙江津
荣”）实缴出资3,600万元，并用于购买浙江省湖州市南浔经济开发区内的土地
使用权及前期建设投入。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：无。
（二）关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨
使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案
公司拟将“研发中心建设项目”的实施主体由天津津荣天宇精密机械股份
有限公司变更为浙江津荣；实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙
江省湖州市南浔经济开发区；预计可使用状态日期由2022年12 月31日调整为
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
回避表决情况：无。
（三）关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协
议的议案
公司拟使用部分募集资金向全资子公司浙江津荣实缴出资4,300万元，以实
施“研发中心建设项目”，由浙江津荣开立募集资金账户, 专项存储用于前述项目
的募集资金，为加强募集资金的监管，董事会授权公司管理层根据募投项目实
际需求具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关
事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
回避表决情况：无。
（四）关于提请召开股东大会的议案
公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于变更公司经营范围及修改
公司章程的议案》及本次会议审议的《关于使用剩余超募资金和自有资金向子
公司实缴出资用于购买土地使用权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项
目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资
以实施募投项目的议案》尚需提交股东大会审议，现提请于2023年1月17日召开
公司2023年第一次临时股东大会对前述议案进行审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
回避表决情况：无。
备查文件
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告
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