证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2022-055
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于董事会、监事会完成变更选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开
成董事会、监事会改选后，公司于同日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监
事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司第五届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战
略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议
案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第
五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、及《关于选举公司第五届监事会主席
的议案》。现将公司董事会、监事会成员变更选举的具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
燕（独立董事）、方年锁（独立董事）、申屠宝卿（独立董事）。
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
战略决策委员会 叶未亮 叶未亮、李起富、方年锁
审计委员会 林素燕 林素燕、颜文标、申屠宝卿
提名委员会 方年锁 方年锁、金桂云、林素燕
薪酬与考核委员会 申屠宝卿 申屠宝卿、叶未亮、方年锁
二、公司第五届监事会组成情况
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部
联系电话：0576-87684158
传真号码：0576-87684199
联系邮箱：zjxtzqb@163.com
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会、监事会
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